第581章 风控评议(2/2)

有者根本就不敢把钱存进银行，唯一存进银行就会迎来当局的查处。
    所以银行跟银行之间的对账，一般都认为是明钱而不是黑钱，只要这笔款项是从一家银行里面拨款过来的，那么下一家银行就不会往黑钱上面去想。这爱就是那么多黑钱大老想着通过赌博等方式去洗钱的原因。
    有一些大佬拿着1000万故意去赌博换成筹码，输掉200万之后就把剩下的800万筹码直接退掉，这个时候赌场就会将800万的钱打给他。
    因为筹码是一个虚的东西，它只是相当于一个等价物，而且是在赌场范围内才生效的等价物。当顾客想要退筹码的时候，赌场仅仅只是回收筹码，然后从自己的银行账户里面拨款给客户。